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什么是反洗钱
来源:华安基金 2018-09-18 13:43:18
  根据我国反洗钱法的定义,反洗钱"是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  我国2001年12月29日全国人大常委会对《中华人民共和国刑法》的第三次修订,第一次将反洗钱纳入刑事犯罪的范畴,明确了洗钱犯罪的四种上游犯罪,将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪纳入到洗钱犯罪的上游犯罪范畴。

  2005年2月我国成为反洗钱金融行动特别工作组(FATF,FinancialActionTaskForceonAnti-MoneyLaundering)的观察员,承诺接受FATF的反洗钱《四十条建议》和《反恐怖融资特别建议》(即40+9条)的原则,并以此标准加强和改进反洗钱工作,同时加强反洗钱国际合作。我国于2006年10月31日颁布了《中华人民共和国反洗钱法》,该法成为我国当前的反洗钱基本法,是反洗钱工作的主要依据。2007年6月28日,我国成为FATF组织的正式成员。
  • 标签:
  • 反洗钱,定义,犯罪
责任编辑: 李思雨 IF163
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