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反洗钱法律法规
来源:华安基金管理有限公司 2018-07-13 09:07:55
  国际:

  联合国《禁止非法贩运麻醉品和精神药物公约》

  联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》

  联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》

  联合国《打击跨国有组织犯罪公约》

  联合国《反腐败公约》

  反洗钱金融行动特别工作组《四十条建议》

  反洗钱金融行动特别工作组《反恐融资九条特别建议》

  巴塞尔银行监管委员会《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》

  国内:

  《中华人民共和国刑法》

  《中华人民共和国反洗钱法》

  《中国人民银行法》

  中国人民银行颁布的相关部门规章和规范性文件
  • 标签:
  • 反洗钱,法规,法律,政策
责任编辑: 李思雨 IF163
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